KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ VE UYUM POLİTİKASI
Son Güncelleme Tarihi:
25.11.2025
1. AMAÇ
Bu politika, DGTekno platformu üzerinden sunulan hizmetlerin kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık ve benzeri yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını önlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM
Bu politika tüm müşteriler, iş ortakları, ödeme süreçleri ve yüksek riskli işlemler için uygulanır.
3. TEMEL İLKELER
- Şüpheli işlemler izlenir ve değerlendirilir
- Gerekli durumlarda ek doğrulama talep edilir
- Riskli kullanıcı ve işlemler sınıflandırılır
- Yasal yükümlülükler doğrultusunda kayıt tutulur
4. KİMLİK DOĞRULAMA VE KYC
Şirket, gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan kimlik doğrulama belgeleri, adres bilgisi, şirket evrakı veya ek doğrulama belgeleri talep edebilir. Sağlanan bilgilerin eksik, yanıltıcı veya şüpheli olması halinde hizmet askıya alınabilir.
5. ŞÜPHELİ İŞLEM GÖSTERGELERİ
Aşağıdaki örnekler şüpheli işlem kapsamında değerlendirilebilir:
- Çalıntı kart veya yetkisiz ödeme şüphesi
- Farklı hesaplar arasında olağan dışı hareketler
- Yüksek tutarlı ve açıklanamayan ödemeler
- Uyuşmayan kimlik, fatura ve ödeme bilgileri
- Yasaklı sektör veya ürün gruplarıyla bağlantılı kullanım
6. İŞLEM KISITLAMA VE HESAP ASKISI
Şirket, şüpheli durumlarda işlemi durdurma, hesabı incelemeye alma, ek belge talep etme veya hizmeti tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
7. KAYIT VE RAPORLAMA
Uygun olduğu ölçüde işlem kayıtları, loglar ve inceleme notları mevzuata ve iç denetim gerekliliklerine uygun şekilde saklanır. Gerekli durumlarda yetkili mercilere bildirim yapılabilir.
8. İLETİŞİM
Bu politika hakkında sorularınız için [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.